1СПАРК Риски

Если индекс «зеленый» – для проявления должной осмотрительности достаточно собрать минимум документов для установления личности и проверки полномочий лиц, выступающих от имени контрагента: - копии учредительных и регистрационных документов контрагента (устав, выписка из ЕГРЮЛ, лицензии); - копии паспортных данных учредителя, руководителя контрагента; - копии распорядительных документов контрагента (приказ о назначении генерального директора, доверенности). Если индекс «желтый» или «красный» – это предупреждение, что по сделке с этой компанией могут возникнуть вопросы в налоговой, что может привести к штрафам и доначислению налогов. Если все равно есть желание работать с компанией, попавшей в «красную зону»: нужно обязательно собрать документы: - О реальности хозяйственных отношений, т.е. акты выполненных работ, документы на товар и/или документы о его дальнейшей судьбе, другие свидетельства (например, транспортные накладные и т.п.) - О том, как и почему вы выбрали этого контрагента, где нашли контакты и т.п. (факты личных встреч руководителей, протоколы деловых переговоров, деловая переписка (в т.ч. электронная) с контрагентом по заключению и исполнению договоров) - Как вы проверили контрагента (деловая репутация, наличие необходимых ресурсов и разрешительных документов, платежеспособность, конфликт интересов)